KB국민은행, 무역 자금세탁 잡아낸다

KB국민은행은 27일 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 KB-세이프 트레이드 시스템(KB-STS)을 구축했다고 밝혔다.

KB-STS는 무역업체간 물품, 서비스 등을 거래한 대금을 결제할 때 자금세탁과 같은 이상 외환거래의 징후를 자동으로 탐지하는 시스템이다. 

KB국민은행은 수출입 거래에 관해 자동화된 내부통제 시스템을 갖추고 외환거래 모니터링 프로세스를 강화하고자 KB-STS를 개발했다.

KB-STS는 해외 무역을 하는 상대방, 물품, 운송 정보 등 거래 정보를 통해 이상 징후를 파악한다. 신용장 등 무역 거래뿐만 아니라 단순 송금 거래까지 은행 전체 외환 거래 상황을 감시할 수 있다.