"이상거래" 검색 결과

신한투자증권(대표이사 이선훈)은 최근 1년 간 각종 금융사기 피해 중, 고객이 금융사기범에게 속아서 넘긴 개인정보(신분증 사본 등)를 이용한 금융사기 피해 차단 결과를 24일 공개했다. 이상금융거래 모니터링 및 금융사기 방지를 전담하는 소비자지원부에 따르면 평균적으로 ...

우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축하여 금융사기 및 불법 자금 흐름의 선제적인 차단에 나섰다고 19일 밝혔다. 최근 금융당국의 민생금융범죄 엄단 및 내부통제 강화 기조에 발맞춰, 우리은행은 전담 조직인 ‘FDS...

 KB국민은행은 지난 18일 서울 영등포구 여의도 신관에서 관세청과 업무협약을 맺고 무역∙외환 이상 모니터링 시스템을 고도화한다고 19일 밝혔다. 이날 협약식에 고광효 관세청장, 이환주 KB국민은행장 등 관계자들이 참석해 ‘안전한 무역거래 환경 조성...

KB국민은행이 이상거래탐지시스템을 내부통제로 확장한다.  KB국민은행은 금융사고 예방 효과를 높이기 위해 KPMG·김앤장과 함께 상시감사시스템인 내부통제 FDS( 이상거래탐지시스템) 고도화 프로젝트에 착수했다고 14일 밝혔다. 일반적으로 ...

공인중개사를 통하지 않고 아파트를 매매하는 직거래 비율이 역대 최고치로 치솟았다. 이에 국토교통부는 직거래 중 편법 증여, 명의 신탁 등이 의심되는 불법거래행위를 집중 단속하기로 했다. 전국 아파트 거래에서 직거래가 차지하는 비율은 작년 9월 8.4%에서 1년...

한국부동산원이 부동산 거래가격 거짓신고를 근절하기 위해 다음달 18일까지 약 6주간 ‘거래가격 거짓신고 집중 신고기간’을 운영한다고 13일 밝혔다. 신고 대상은 부동산 거래 전반에서 실제 거래가격을 거짓으로 신고하거나 이를 조장·방조하는 행위다. 세금 탈루 등을 목적으...

신한은행은 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI: Korean Service Quality Index)'에서 은행산업 16년 연속 1위 기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다. 한국산업의 서비스품질지수는 전문 평가단이 은행 영업점을 직접 ...

국내 거주 외국인 수가 늘어나면서 외국인의 부동산 보유 규모도 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 국토교통부는 29일 2025년 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계를 공표했다. 통계에 따르면 지난해 말 기준 외국인이 보유한 국내 토지면적은 2억7017만6000㎡로 ...

KB금융은 지난 4일, 스탠더드 앤드 푸어스 글로벌(S&P Global)이 발표한 '다우존스 최상위기업지수(DJ BIC)'의 '월드지수(World Index)'에 10년 연속 편입되는 성과를 거두며 ESG 경영의 내실을 지속적으로 다지고 있다. DJ BIC는 기존의 '...

자본시장특별사법경찰의 수사 범위가 확대된다. 금융위원회는 15일 정례회의를 열고 자본시장특별사법경찰 집무규칙 개정안을 의결했다. 개정안은 의결 후 즉시 시행에 들어갔다. 우선 수사 범위가 확대된다. 당초 자본시장특사경은 금융위 또는 금감원 조사부서의 조사사건 가운데 한...