"이상거래" 검색 결과

신한투자증권(대표이사 이선훈)은 최근 1년 간 각종 금융사기 피해 중, 고객이 금융사기범에게 속아서 넘긴 개인정보(신분증 사본 등)를 이용한 금융사기 피해 차단 결과를 24일 공개했다. 이상금융거래 모니터링 및 금융사기 방지를 전담하는 소비자지원부에 따르면 평균적으로 ...

우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축하여 금융사기 및 불법 자금 흐름의 선제적인 차단에 나섰다고 19일 밝혔다. 최근 금융당국의 민생금융범죄 엄단 및 내부통제 강화 기조에 발맞춰, 우리은행은 전담 조직인 ‘FDS...

 KB국민은행은 지난 18일 서울 영등포구 여의도 신관에서 관세청과 업무협약을 맺고 무역∙외환 이상 모니터링 시스템을 고도화한다고 19일 밝혔다. 이날 협약식에 고광효 관세청장, 이환주 KB국민은행장 등 관계자들이 참석해 ‘안전한 무역거래 환경 조성...

KB국민은행이 이상거래탐지시스템을 내부통제로 확장한다.  KB국민은행은 금융사고 예방 효과를 높이기 위해 KPMG·김앤장과 함께 상시감사시스템인 내부통제 FDS( 이상거래탐지시스템) 고도화 프로젝트에 착수했다고 14일 밝혔다. 일반적으로 ...

공인중개사를 통하지 않고 아파트를 매매하는 직거래 비율이 역대 최고치로 치솟았다. 이에 국토교통부는 직거래 중 편법 증여, 명의 신탁 등이 의심되는 불법거래행위를 집중 단속하기로 했다. 전국 아파트 거래에서 직거래가 차지하는 비율은 작년 9월 8.4%에서 1년...

KB국민은행과 경찰청이 보이스피싱 피해 예방과 범인 검거에 기여한 국민 10명을 선정해 'KB국민 지키미상'을 수여했다. KB국민은행은 경찰청과 지난 15일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 제4회 'KB국민 지키미상' 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다. KB국민 지키...

카드사들이 보이스피싱에 속은 소비자가 직접 카드결제한 거래까지 이상거래탐지시스템(FDS)으로 포착할 수 있도록 탐지기준을 강화한다. 70대 이상 고령자의 상품권 등 고환금성 물품 결제가 이상거래로 탐지되면 심층상담을 거쳐 거래 진위를 확인하는 방안도 추진한다. 금융감독...

신한은행이 가천대 길병원과 함께 인천지역 시니어를 대상으로 치매 전조 증상과 만성질환 관리 등을 다룬 예방교육을 진행했다. 신한은행은 오는 21일 ‘치매극복의 날’을 앞두고 지난 10일 ‘신한 학이재 인천’에서 시니어 수강생을 대상으로 치매 예방 특강을 실시했다고 11...

금융감독원이 보이스피싱 피해예방 성과가 우수한 금융회사와 임직원을 처음으로 선정해 포상한다. 금융권 보이스피싱 대응이 피해 발생 뒤 지급정지·환급하는 방식에서 이상거래를 미리 탐지하고 막는 방향으로 옮겨가는 가운데 전담인력과 전산개발, 예방전략 등 금융회사 사전 대응체...

한국부동산원이 부동산 거래가격 거짓신고를 근절하기 위해 다음달 18일까지 약 6주간 ‘거래가격 거짓신고 집중 신고기간’을 운영한다고 13일 밝혔다. 신고 대상은 부동산 거래 전반에서 실제 거래가격을 거짓으로 신고하거나 이를 조장·방조하는 행위다. 세금 탈루 등을 목적으...