세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스, 자금세탁 혐의 유죄 인정

억만장자 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스는 21일 연방정부의 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 CNN이 보도했다..

CNN에 따르면 연방 정부와 조정된 합의의 일환으로 바이낸스는 40억 달러 이상의 벌금 및 기타 벌금을 지불하기로 합의했다.

또 암호화폐 업계의 가장 강력한 인물 중 한 명인 자오는 자신이 설립한 거래소의 CEO직에서 물러나고 벌금 2억 달러를 지불하기로 합의했다.

바이낸스가 자금세탁 방지, 무면허 송금, 제재 위반에 가담한 사실 등을 인정했다.

미국 관리들은 이것이 임원에 대한 형사 고발을 포함하는 기업 사상 최대 규모의 결의안이라고 설명했다.

수년간의 조사 끝에 당국은 바이낸스가 악의적인 행위자들이 플랫폼에서 자유롭게 거래할 수 있도록 허용하여 아동 성 학대와 마약에서부터 ISIS, 알카에다, 하마스의 알카삼 여단을 위한 테러 자금 조달에 이르기까지 모든 것을 가능하게 했다고 주장했다.

230억 달러 이상으로 추산되는 재산을 축적한 자오는 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 데 대해 유죄를 인정했다.

미국 당국은 최근 FTX 공동 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 유죄 판결에 더해 바이낸스와 창립자의 유죄 인정이 암호화폐 업계 전반의 악당들에게 명확한 메시지를 보낼 것으로 기대하고 있다.

메릭 갈랜드(Merrick Garland) 법무장관은 성명을 통해 “바이낸스는 부분적으로 그들이 저지른 범죄로 인해 세계 최대의 암호화폐 거래소가 됐다.”며 “현재 바이낸스는 미국 역사상 가장 큰 기업 벌금 중 하나를 지불하고 있다.”고 말했다.

자오는 최대 징역 10년을 선고받게 되지만 최종 형량은 훨씬 낮을 것으로 보인다.

연방 지침은 자오의 형량 상한선을 약 18개월로 정할 가능성이 높다. 선고는 최종적으로 판사가 결정한다.