"대포통장" 검색 결과

우리은행이 휴폐업 법인계좌 관리 강화에 나선다. 소위 대포통장으로 쓰이는 것을 막기 위해서다. 우리은행은 금융사기 및 자금세탁 범죄 예방을 위해 ‘법인계좌 한도제한’과 ‘영업현장 점검’을 본격적으로 실시하고 휴·폐업 법인계좌 관리 강화에 나서기로 했다고 16일 밝혔다....

  홍길동 씨는 신용카드를 배송한다는 문자를 받고, 앱을 설치했다. 알고보니 보이스피싱 범죄조직이 원격으로 제어하는 악성 앱을 깐 것이었다. 이 조직은 홍 씨의 개인정보로 비대면 예금계좌를 만들고, 보이스피싱이 악용할 대포통장으로 사용했다. 금융당국이 보이스피...

우리은행이 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축하여 금융사기 및 불법 자금 흐름의 선제적인 차단에 나섰다고 19일 밝혔다. 최근 금융당국의 민생금융범죄 엄단 및 내부통제 강화 기조에 발맞춰, 우리은행은 전담 조직인 ‘FDS...

# “대학교 추가 합격 전화인 줄 알았다” 만 20세 A씨는 평소 모르는 번호로 걸려오는 전화를 받지 않는 편이었지만, 이날은 대학교 추가 합격 안내를 기다리고 있어 전화를 받았다. 하지만 수화기 너머 검사를 사칭한 인물은 “A씨 명의의 대포통장이 범죄에 연루되었다”며...

 하나은행이 외국인 유학생의 안정적인 한국 생활 지원을 위한 금융교육을 실시했다.  하나은행은 지난 12일 서울 연세대학교에서 국내 거주 중인 외국인 유학생을 대상으로 금융교육을 실시했다고 17일 밝혔다. 하나은행은 2024년부터 서...

IBK기업은행이 금융결제원과 협업해 기업의 정상영업활동 여부를 별도의 증빙서류 없이 검증할 수 있는 ‘금융거래목적확인 서비스’를 도입한다고 8일 밝혔다. ‘금융거래목적확인’은 대포통장 근절을 위한 제도로 입출금식 원화 계좌 개...

 오는 28일부터 증권 계좌를 개설할 때 은행 계좌 개설시와 마찬가지로 각종 증빙서류를 제출하지 않을 경우 한도제한에 걸리게 된다.  20일 증권업계에 따르면 오는 28일 개정 통신사기피해환급법이 시행되면서 증권사에 한도제한계좌 제도가 도입된다. 증권...

보이스피싱을 막은 KB증권 직원들이 분당경찰서로부터 감사패를 받았다.  KB증권은 강동지점과 미금역지점의 직원들이 보이스피싱 피해를 예방한 공로를 인정받아 분당경찰서로부터 감사패를 받았다고 12일 밝혔다. KB증권 직원들은 지난달 지점을 방문한 고객이 현금으로...

인터넷은행 케이뱅크가 25일부터 가상자산 한도계정을 정상계정으로 푸는 조건을 변경한다고 지난 19일 공지했다. 가상자산업계의 반발에 사실상 20일 만에 조건 강화로 선회했다. ▲업비트에 케이뱅크 실명계좌를 연동시키고 돈(원화)을 입금한 날부터 경과 기준을 3일에서 30...

인터넷은행 케이뱅크가 이달 초 코인 실명계정 지침을 도입했다. 가상자산거래소 업비트에 제공하는 실명계정을 한도계정에서 정상계정으로 푸는 3중 관문을 공개했다. 19일 금융권에 따르면, 케이뱅크는 지난 5일 업비트로 입금 한도가 제한된 계정을 풀어주는 조건을 내놨다. 케...